-
اخطار جدی بانک مرکزی به بانکها / با پولشویی مقابله نکنید، جریمه می شوید!اقتصاد 100- معاون نظارت بانک مرکزی گفت: اگر بانکی با توجه به ارزیابیهای بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف…
-
فوری/ این بانک ها منتظر عواقب و جریمه پولشویی باشند!اقتصاد 100-معاون نظارت بانک مرکزی گفت: اگر بانکی با توجه به ارزیابیهای بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل…
-
هشدار بانک مرکزی به صندوقهای قرضالحسنه متخلف / متهم به پولشویی می شوید!اقتصاد 100- بانک مرکزی به مدیران صندوقهای قرضالحسنه متخلف و فعالان اقتصادی که درآمدهای خود را پنهان میکنند و فرار…
-
رسیدگی به پرونده پولشویی مملو از طلا و دلاراقتصاد ۱۰۰ - چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی یک مؤسسه مالی در دادگاه اقتصادی گلستان برگزار شد.
-
این تاجر میلیاردر ایرانی در آستانه خرید یک باشگاه خارجی است !اقتصاد 100- تاجر ایرانی در آستانه خرید یک باشگاه برزیلی است؛ آنهم در شرایطی که چند سال پیش حکم بازداشت او در برزیل…
-
۴ هزار و ۶۰۰ مظنون به پولشویی به مراجع قضایی معرفی شدنداقتصاد100- رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده…
-
ورود محسنی اژهای به مبارزه با پولشویی / با کدام دستگاهها برخورد می شود؟رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاههایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با…
-
راهکار جدید خاندوزی برای شناسایی سریع جریانهای پولشوییوزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بعد از امضای توافقنامه همکاری با دستگاههای اطلاعاتی و نظارتی شاهد تشکیل کمیتههای…
-
با مظنونان پولشویی معرفی شده چه برخوردی می شود؟ارسال فهرست مظنونان و مستعدان پولشویی به بانکها، بورس و بیمه به این شرح بوده که رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد…