خروج ایران از لیست سیاه FATF

اهمیت الحاق به کنوانسیون پالرمو

وی توضیح داد که این موضوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، چرا که از سال ۱۳۹۸ تاکنون ضرورت تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و CFT مکرراً مطرح بوده است تا بتوان در خصوص تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران تصمیم‌گیری کرد. او تاکید کرد که ما در تلاشیم با همین الحاق اخیر، فضای تعاملی با FATF را بهبود بخشیده و روند متوقف شده گذشته را مجدداً فعال کنیم.

نقش CFT در رفع موانع

خانی ادامه داد: "در صورتی که ما CFT را نیز تصویب و به آن ملحق شویم، قادر خواهیم بود که مذاکراتی را با FATF آغاز کنیم تا تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران محقق شود. البته این مسیر چندان ساده نیست، چرا که حدود هشت سال از پایان برنامه اقدام گذشته و ایران نتوانسته تعامل مؤثری با FATF در بازارهای جهانی برقرار کند. اما در صورت تکمیل این روند، ما نیز همانند ۲۸ کشور دیگر که برنامه اقدام دارند و مشغول رفع مشکلات خود هستند، می‌توانیم به شرایط عادی بازگردیم."

تأکید بر اهمیت تعلیق اقدامات تقابلی

وی افزود: "تعلیق اقدامات تقابلی حتی از خروج از لیست سیاه نیز اهمیت بیشتری دارد. زیرا حضور یک کشور در لیست سیاه نه تنها نام کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه تمامی شهروندان آن را با چالش‌ها و مشکلات زیادی روبه‌رو می‌کند. به همین دلیل، اولویت ما بر توقف این اقدامات تقابلی متمرکز شده است."

علت حضور ایران در لیست سیاه چیست؟

رئیس مرکز اطلاعات مالی اظهار داشت که دلیل اصلی باقی ماندن ایران در لیست سیاه، عدم تصویب دو کنوانسیون باقی‌مانده است. وی خاطر نشان کرد: "FATF از ما نمی‌خواهد که همه ۳۹ بند برنامه اقدام را اجرا کنیم، بلکه تنها بر انجام این دو بند باقی‌مانده تأکید دارد. این در حالی است که کشورهای دیگر توانسته‌اند چالش‌های مشابه را پشت سر بگذارند."

راهکارهای پیشنهادی برای رفع مشکلات

خانی تأکید کرد که اگر دستگاه‌های کشور با عزم جدی وارد عمل شوند، می‌توان با یک تقسیم کار ملی و رسیدگی به برنامه اقدام، ظرف مدت یک سال تا یک سال و نیم از لیست سیاه خارج شد و به روابط عادی با FATF بازگشت. او افزود: "هدف اصلی برنامه اقدام، رفع مشکلات زیرساختی در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است که شامل اصلاح مقررات، بهبود زیرساخت‌ها و ارائه گزارش‌های شفاف می‌شود."

ضرورت نگاه ملی به موضوع FATF

وی در پایان تأکید کرد که موضوع FATF باید از حیطه جناحی و سیاسی خارج شود. خانی اظهار داشت: "متأسفانه امروزه برخی افراد بدون تخصص و شناخت کافی، صرفاً از دیدگاه‌های سیاسی به این موضوع نگاه می‌کنند. اگر نگاه ملی به این مسئله حاکم شود، می‌توان به سرعت به اهداف تعیین‌شده در این مسیر دست یافت و امیدواریم روند کار به نتایج مثبتی منتهی شود."