مسدود شدن ۳۰۰ میلیون دلار از دارایی ایرانیان

همزمان با رشد روزافزون فشار‌های بین‌المللی بر بازار ارزهای دیجیتال، یک اقدام مشترک میان صرافی بایننس و بنیاد تتر به وقوع پیوست که طی آن، موج جدیدی از مسدودسازی کیف پول‌های متعلق به ایرانیان آغاز شده است. این حرکت که در ادامه تلاش‌های پیشین انجام گرفته، منجر به بلوکه شدن رقمی بالغ بر ده میلیون دلار از دارایی‌های دیجیتال تحت عنوان تتر (USDT) شد. هدف این عملیات، شناسایی و مسدود کردن کیف پول‌هایی است که احتمالاً برای پنهان‌سازی منشأ ارز دیجیتال فعالیت داشته‌اند و پیش از این از صرافی‌های بزرگی مانند بایننس منتقل شده‌اند.

این اقدامات واکنشی به افزایش حساسیت‌های امنیتی جهانی و تلاش برای انطباق کامل با قوانین و مقررات بین‌المللی است.

دور زدن تحریم‌ها با خروجی‌های مشکوک

علت اجرای این عملیات، رفتارهای مکرری است که توسط برخی کاربران ایرانی جهت دور زدن تحریم‌های مالی صورت می‌گیرد. در این میان، انتقال دارایی‌ها از صرافی‌های خارجی، به‌ویژه استفاده از بایننس، روشی رایج بوده که توجه‌ها را به خود جلب کرده است. کیف پول‌هایی که مبالغ بالایی از تتر را به شکل بی‌قاعده و در مدت زمان کوتاه به آدرس‌های خصوصی منتقل کنند، تحت عنوان «خروجی‌های مشکوک» شناخته شده و مسدود می‌شوند. نتایج این عملیات نشان داد که سرمایه‌گذاری و نگهداری دارایی‌های دیجیتال در کیف پول‌های خارج از ایران با ریسک‌های بالایی همراه است.

عدد هشداردهنده: بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در خطر

این اقدام گسترده یادآور دومین حمله بزرگ به دارایی‌های ایرانیان در ماه‌های اخیر است و بیانگر توانایی پلتفرم‌ها در ردیابی تراکنش‌های مرتبط با کشورهایی تحت تحریم می‌باشد. بر اساس برآوردهای متخصصین حوزه رمزارز ، مجموع دارایی‌های بلوکه شده افراد ایرانی اکنون از رقم قابل توجه ۳۰۰ میلیون دلار گذشته است. چنین آماری زنگ خطری جدی برای سرمایه‌گذاران داخلی ایجاد می‌کند که خطر از دست دادن این دارایی‌ها تبدیل به یک واقعیت ملموس شده است. این شرایط نیاز به استفاده از ابزارهای غیرمتمرکز برای مدیریت دارایی‌ها را برجسته می‌کند تا وابستگی به صرافی‌های متمرکز کاهش یابد.